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Assemblée Générale

La prochaine Assemblée Générale Mixte se tiendra le 12 septembre 2017 à 14h30, au siège d'Avenir Telecom208 Boulevard de Plombières, 13014 Marseille

L’Assemblée Générale réunit au moins une fois l'an l'ensemble des actionnaires du groupe Avenir Telecom. Elle peut être :
– Ordinaire : Dans un délai de 6 mois après la clôture annuelle de l’exercice, elle présente les informations détaillées sur l'activité et les résultats de la société et statue sur les comptes, la fixation du dividende éventuel et, périodiquement, les nominations ou renouvellements des Administrateurs et des Commissaires aux Comptes.
– Extraordinaire : Elle peut être convoquée à tout moment pour la prise d'une décision entraînant une modification des statuts: autorisations d'augmenter le capital social, opérations de fusion, annulation d’actions auto-détenues…
– Mixte : Elle combine alors les deux précédentes à une même date.
Chaque assemblée générale fait l’objet d’une convocation préalable, au mois 15 jours avant la date prévue pour la réunion. La convocation est adressée par courrier aux actionnaires inscrits au nominatif, accompagnée des documents relatifs à l’assemblée générale. L’avis de convocation est également publié dans un journal d’annonces légales et au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires). http://balo.journal-officiel.gouv.fr
Plus généralement, Avenir Telecom communique la date de l’assemblée générale annuelle au travers des supports à sa disposition : liste de diffusion, site Internet de la société et d’Euronext, calendrier d’annonces financières…
Vous êtes actionnaire au nominatif :
Vous recevrez directement un avis de convocation deux à trois semaines avant la date de la réunion. Il comprend :
- tous les documents nécessaires pour exprimer votre vote (rapport de gestion sur les comptes consolidés et sociaux, comptes résumés, projets des résolutions soumises au vote de l'assemblée) ;
- un formulaire de demande de carte d'admission à l'Assemblée ;
- un formulaire de pouvoir et de vote par correspondance et ;
- un formulaire de demande d'envoi de documents et de renseignements (notamment comptes annuels complets et rapports des Commissaires aux Comptes).
Vous êtes actionnaire au porteur :
Vous pouvez obtenir les mêmes documents auprès de votre intermédiaire financier qui en fera la demande à Avenir Telecom, environ trois semaines avant la date de la réunion. Vous pouvez également contacter directement le service actionnaires d’Avenir Telecom qui vous adressera un dossier complet :
Avenir Telecom
Relations Actionnaires
Jérôme Fabreguettes-Leib
Tel. : +33 1 53 67 36 78
Courriel : actionnaire@avenir-telecom.fr & avenir-telecom@actus.fr
Pour prendre part au vote :
Selon que vous choisissez d’assister à l’assemblée générale ou non, vous devrez :
- renvoyer la demande de carte d'admission (cinq jours au moins avant la date de la réunion) ;
- voter par correspondance (au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée) ;
- ou donner pouvoir au Président du Conseil d’Administration ou à une personne dénommée.
Les actionnaires au porteur devront impérativement joindre à leur envoi un certificat d’immobilisation de leurs actions, établi par l’intermédiaire financier qui détient les titres.
Le jour de l’assemblée :
Vous devez vous présenter muni de votre carte d’admission au jour et à l’heure indiqués sur l’avis de convocation. Si vous ne recevez pas la carte d'admission à temps pour vous rendre à l'Assemblée, vous pouvez néanmoins vous présenter à celle-ci muni de votre certificat d'immobilisation ; votre enregistrement sera alors effectué sur place.
Documents à télécharger :
- Avis de réunion publié au BALO
- Avis de convocation publié au BALO
- Nombre total des droits de vote et nombre d’actions composant le capital au jour J
- Ordre du jour et texte des résolutions soumises à l’Assemblée générale
- Exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé
- Tableau des résultats des 5 derniers exercices
- Tableau d'affectation de résultats
- Rapport sur la politique de rémunération des dirigeants
- Honoraires des controleurs légaux
- Composition des organes de direction
- Formulaire de demande d’envoi de document / formulaire de vote à distance
- Comptes annuels
- Comptes consolidés
- Rapport de gestion
- Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions
- Rapport du Président sur le contrôle interne
- Rapports des Commissaires aux comptes :
    • Rapport sur les comptes annuels
    • Rapport sur les comptes consolidés
    • Rapport sur le rapport du président
    • Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
 
 
 
2016 - 2017
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2017 Rapport du président sur le contrôle interne
Attestation rémunération 31 03 2017
Rapport CAC comptes annuels 31 03 2017
Rapport CAC comptes conso 31 03 2017
Rapport CAC sur rapport du Président du CA 31 03 2017
03 17 - Comptes sociaux
03 17 - Etats financiers consolidés
Composition des organes de direction
Demande envoi de documents_AG 12092017
Exposé sommaire de la situation 2016-2017
Formulaire VPC 12 09 2017
Honoraires des contrôleurs légaux
Liste actionnaires
Publication au BALO n94 du 07 08 2017
Rapport de gestion 31.03.17
Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale 22 08 17
Rapport sur la politique de rémunération des dirigeants Exercice 2017
Tableau d'affectation de résultat
Tableau des résultats des 5 derniers exercices 2017
Publication au BALO n 103 du 28 08 2017
Assemblée générale annuelle ordinaire – 12 septembre 2017 - RESULTATS DES VOTES
Compte rendu d'AG du 25 Octobre 2017
Procès verbal de l'AG du 18 janvier 2017
Compte rendu d'AG du 18 janvier 2017
Tableau des votes de l'AG du 18 janvier 2017
Avis de réunion
Comptes sociaux exercice 2016
Délégations accordées par l'AG au CA
Demande envoi de documents_AG 18012017
Etats financiers consolidés exercice 2016
Exposé sommaire de la situation 2015-2016
Formulaire VPC 18 01 2017
Honoraires des contrôleurs légaux
LISTE_ACTIONNARIAT_au 14 décembre 2016
Projets de résolutions à soumettre à l'AG du 18 janvier 2017
Rapport d'irrégularité Absence Comité d'audit
Rapport de gestion exercice 2016
Rapport du président sur le contrôle interne exercice 2016
Rapport spécial sur les conv engagement règlementés 2016
Rapport sur les comptes annuels 2016
Rapport sur les comptes consolidés 2016
Rapport CAC sur rapport du président sur le contrôle interne Exercice 2016
Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 18 janvier 2017
PV Assemblée Générale 2015
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2015
Nombre d'actions et droits de vote au 17 août 2015
Avis de convocation à l'Assemblée Générale 2015
Tableau de résultats des 5 derniers exercices 2015
Exposé sommaire de la situation 2014-2015
Projets de résolutions AG 17 août 2015
Honoraires des contrôleurs légaux 2014-2015
Demande envoi de documents AG 17 08 2015
Formulaire VPC 17 08 2015
Rapport du Conseil d'administration à l'AG
Comptes consolidés au 31 mars 2015
Comptes annuels sociaux au 31 mars 2015
Rapport de gestion 2014-2015
Rapport du Président sur le contrôle interne 2014-2015
Rapport CAC sur les comptes consolidés 2014-2015
Rapport CAC sur les comptes annuels 2014-2015
Rapport CAC sur le rapport Président sur le contrôle interne
Rapport spécial sur les conventions réglementées
Mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 17 août 2015
Avis de réunion à l'Assemblée Générale du 17 août 2015 paru au BALO
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2014
Nombre d'actions et droits de vote au 25 juillet 2014
Rapport de gestion 2013-2014
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2013-2014
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les résolutions de l'AG du 25 juillet 2014
Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président
Honoraires des contrôleurs légaux 2013-2014
Mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 25 juillet 2014
Tableau de résultats des 5 derniers exercices 2014
Formulaire de demande d’envoi de documents
Formulaire de vote à distance
Exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé
Avis de convocation et ordre du jour AG du 25 juillet 2014
Comptes consolidés 2013-2014
Rapport du Président sur le contrôle interne
Rapport du Conseil d'administration à l'AG du 25 juillet 2014
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 2013-2014
Comptes annuels sociaux 2013-2014
Avis de réunion à l'Assemblée Générale du 25 juillet 2014 paru au BALO
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2013
Avis de convocation à l'Assemblée Générale 2013
Communiqué de la date de l'Assemblée générale 2013 et mise à disposition des documents
Comptes consolidés 2012-2013
Comptes annuels sociaux 2012-2013
Ordre du jour et texte des résolutions soumises à l'Assemblée générale 2013
Tableau des résultats sur les cinq derniers exercices 2013